KYC (Know Your Customer): Procesul de identificare și verificare a identității partenerilor de afaceri pentru prevenirea fraudei, spălării banilor și finanțării terorismului, obligatoriu în sectorul financiar.
Exemplu practic: Procesul KYC include verificarea CUI, actelor fondatorilor și surselor de venituri.
Termeni relaționați: due-diligence-furnizori, cazier-fiscal.
Acest concept este relevant pentru verticala "it" în achizițiile B2B din România.